Уважаемые Клиенты, во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) АО «Банк ЧБРР» (далее – Банк) проводит работу по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Обращаем Ваше внимание:
• В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
• В случае получения Банком из доступных источников информации об изменении данных клиента, и непредставления Клиентом в установленные сроки документов, подтверждающих произошедшие изменения, Банк оставляет за собой право применить в отношении данного клиента действия, предусмотренные п.11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ.

С указанной целью Вам необходимо предоставить в Банк: 

1. Документы об изменении следующих сведений, которые произошли и в отношении которых клиент не предоставлял ранее документы в Банк:

Для юридических лиц:

наименование; организационно-правовая форма; адрес местонахождения; сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности); величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда имущества; номера контактных телефонов и факсов; истечение срока договора аренды/субаренды помещения, занимаемого организацией;

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой:

фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; документ, удостоверяющий личность; адрес места жительства или места пребывания, почтовый адрес; сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности); номера контактных телефонов и факсов.

2. Документы для раскрытия информации: 

• Опросник физического лица
• Опросник для юридического лица не являющегося кредитной организацией
• Опросник индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой

• Сведения о бенефициарном владельце юридического лица
• Сведения о выгодоприобретателе(физическое лицо)
• Сведения о выгодоприобретателе(юридическое лицо)
• Образец уведомления об отсутствии акционеров (участников), владеющих не более 25% уставного капитала;
• Образец выписки из реестра акционеров.

3. Документы позволяющие установить цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловую репутацию:
1) Бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате, или годовую либо квартальную налоговую декларацию (по любому налогу) в виде копий с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
2) Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу местонахождения (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении.

Бланки документов для заполнения размещены на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу chbrr.crimea.com, а также - в операционных залах подразделений Банка.